AFIP: qué pasa si se supera el monto de transferencias sin justificar en mayo

En primer lugar, posiblemente llegue una notificación de alerta sobre la irregularidad detectada en los movimientos financieros del usuario, que funciona como un aviso preliminar para que que el contribuyente regularice su situación.

Iguazú (LaVozDeCataratas) Al superar el límite de transferencias sin justificar en mayo establecido por la AFIP en las diferentes billeteras virtuales o aplicaciones bancarias, esto resultará en diversas consecuencias.

En primer lugar, posiblemente llegue una notificación de alerta sobre la irregularidad detectada en los movimientos financieros del usuario, que funciona como un aviso preliminar para que que el contribuyente regularice su situación.

AFIP, entonces, puede proceder a realizar una inspección más profunda para descifrar la naturaleza de las transferencias. Esto podría incluir la solicitud de documentación adicional que justifique los movimientos de dinero. En caso de no presentar una justificación adecuada, podría entenderse que las transferencias serían resultado de actividades no declaradas.

Dada dicha situación, la entidad financiera podría declarar una deuda de impuestos adicionales sobre esos montos. Además, se aplicarán multas y, posiblemente, intereses sobre las contribuciones no pagadas, aumentando significativamente la falta tributaria.

Cuánto dinero se puede tener en una billetera virtual sin tener problemas con AFIP

Otra cuestión importante a tener en cuenta es el monto máximo permitido por AFIP sin declarar en las billeteras virtuales. En cuanto a transferenciasMercado Pago no deberá declarar transacciones individuales que no superen los $400.000. Además, los usuarios podrán mantener sin notificación ingresos egresos mensuales en sus cuentas que no superen los $120.000.

Estos límites son aplicables tanto para transacciones entre cuentas de la mencionada billetera virtual, como para movimientos entre otras de estas y bancos. La plataforma debe cumplir con estas normativas para asegurar la transparencia fiscal.

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